Anunț convocare AGA

Anunț convocare AGA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC CERESCOMTRAVEL S.A., cu sediul în Mun. Călărași, str. Sf. Nicolae, bl. A25, parter (13 Porțelan), în baza Deciziei nr. 1 / 03.03.2019 a Consiliului de Administrație:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de 25.04.2024, la ora 10.00, la sediul social (13 Porțelan) din Str. Sf. Nicolae, Bl. A25, sc. 3, parter, Mun. Călărași, Jud. Călărași iar dacă nu se întrunesc condițiile de cvorum se reprogramează pe data de 26.04.2024, ora 10.00, la aceeași adresă cu data de referință 12.04.2024, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administrație al SC CERESCOMTRAVEL S.A. la data de 31.12.2023
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2023
  3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2022 și repartizarea profitului
  4. Descărcarea de gestiuni a administratorilor pe anul 2023
  5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
  6. Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile legale ale acestei adunări. În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează pe data de 26.04.2024 la ora 10.00 în același loc.
  7. Acționarii care participă la această adunare se vor prezenta cu cartea de identitate pentru persoanele fizice sau în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă. Formularul de procură specială se obține la sediul societății comerciale și pot fi depuse până la data de 19.04.2024.

Proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate la sediul societății comerciale în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 17.00 și pe pagina electronică.

Conducerea executivă, respectiv dl. Buzea Mircea Romeo, va asigura publicitatea conform prevederilor din actul constitutiv.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

BUZEA MIRCEA ROMEO

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.