CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC CERESCOMTRAVEL SA CĂLĂRAȘI cu sediul în Mun. Călărași, în Str. Sf. Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter (13 Porțelan) din Mun. Călărași, în baza Deciziei nr.1/03.03.2019 a Consiliului de Administrație:
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 27.04.2023 la ora 10,00 la sediul social (13 Porțelan) din Str. Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter, loc. Călărași, Jud. Călărași iar dacă nu se întrunesc condițiile de cvorum se reprogramează pe data de 28.04.2023 ora 10,00 la aceeași adresă cu data de referință 14.04.2023, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliul de Administrație al S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. la data de 31.12.2022.
2. Aprobarea realegerii cenzorilor potrivit Legii 31/90 R, art.159.
3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2022;
4. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2022 și repartizarea profitului;
5. Descărcarea de gestiuni a administratorilor pe anul 2022;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
7. Desemnarea persoanei care va îndeplini formalitățile legale ale acestei adunări. În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale adunarea generala ordinară a acționarilor se reprogramează pe data de 28.04.2023 la ora 10,00 în același loc. Acționarii care participă la această adunare se vor prezenta cu cartea de identitate pentru persoanele fizice sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă. Formularul de procură specială se obține la sediul societății comerciale și pot fi depuse până la data 22.04.2023.
Proiectele de hotărâri în legatură cu adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate, la sediul societății comerciale în zilele lucrătoare, între orele 10,00-12,00 și pe pagina electronică.
Art.2 Conducerea executivă, respectiv, d-l Buzea Mircea Romeo va asigura publicitatea conform prevederilor din actul constitutiv.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
BUZEA MIRCEA ROMEO